این بر اساس گزارشی است که روز چهارشنبه (31 دسامبر) توسط فایننشال تایمز منتشر شد و در این گزارش با استناد به دادههای یک شرکت ارائهدهنده نرمافزار انطباق، آمده است که کل جریمههای وضعشده علیه شرکتها به دلیل آنچه فایننشال تایمز آن را جرایم «پول کثیف» مینامد تا 19 دسامبر به کمی کمتر از 1.7 میلیارد دلار رسیده است. سال گذشته، این رقم 4.3 میلیارد دلار بود.
این گزارش میافزاید، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در دوره دوم ریاست جمهوری خود، به نهادهای نظارتی مالی دستور داده است تا موضعی دوستانهتر با کسبوکارها اتخاذ کنند. از آن زمان، این نهادهای نظارتی از چندین تحقیق، از جمله تحقیقات مربوط به شرکتهای ارز دیجیتال، عقبنشینی کردهاند.
فایننشال تایمز گزارش داد که این کاهش جریمهها برای نقض تحریمها، تأمین مالی تروریسم و قوانین مبارزه با پولشویی همزمان با افزایش چنین جریمههایی در سایر نقاط جهان صورت گرفته است.
بیشترین افزایش از سوی فرانسه، سوئیس، بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی بود، هرچند این افزایش، رکود در جریمههای جهانی شرکت توتال آمریکا در این حوزه را جبران نکرد و جریمهها نسبت به سال گذشته 19 درصد کاهش یافت و به 3.7 میلیارد دلار رسید.
دنیل استیپانو، رئیس بخش مبارزه با پولشویی در شرکت حقوقی دیویس پولک و از مقامات ارشد سابق دفتر کنترل ارزی گفت: قطعاً در طول سال گذشته تعداد و میزان اقدامات اجرایی مبتنی بر مبارزه با پولشویی در ایالاتمتحده کاهش یافته است.
وی گفت: تا حد زیادی معتقدم که این موضوع ناشی از سیاستگذاری بوده است.
هرچند خاطرنشان کرد که رقم سال گذشته به دلیل یک پرونده پولشویی علیه بانک TD کانادا که در آن این بانک با جریمه ۳ میلیارد دلاری موافقت کرد، مخدوش شده است.
روری دویل، رئیس بخش جرایم مالی فنرگو به فایننشال تایمز گفت که کاهش مجازاتها میتواند به تعطیلی ۴۳ روزه دولت همچنین تعدیل نیرو در بسیاری از نهادهای نظارتی نیز مربوط باشد. وی افزود که استقبال دولت از ارزهای دیجیتال نیز ممکن است بر اقدامات اجرایی تأثیر گذاشته باشد.
همانطور که اوایل این ماه اشاره شد، دولت قصد دارد به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری (FinCEN) این امکان را بدهد که تصمیمات سایر تنظیمکنندگان مبنی بر اینکه یک بانک قانون رازداری بانکی را نقض کرده است، وتو کند.
با این تغییر پیشنهادی، وزارت خزانهداری میخواهد مطمئن شود که نهادهای نظارتی بهجای انطباق فنی، بر بخشهای حیاتی تلاشهای ضد پولشویی بانکها تمرکز میکنند.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی در آمریکاجریمههای پولشویینهادهای نظارتی آمریکا