به گزارش داچ نیوز، طبق آمار انجمن بانکداری هلند، در حال حاضر حدود ۱۳۰۰۰ نفر - تقریباً یک‌پنجم کارکنان این بخش - به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار هستند که سالانه ۱.۴ میلیارد یورو برای این صنعت هزینه دارد.
مدیران اجرایی ABN Amro، ING، Rabobank و ASN Bank در یک کنفرانس مالی در دریبرگن گفتند: اکنون که کارهای معوقه پس از چندین پرونده حقوقی چند میلیون یورویی مهم حل‌وفصل شده‌اند، روند استخدام گسترده سال‌های اخیر به پایان رسیده است.
یاپ ون در مولن، رئیس بخش جرایم مالی بانک ABN Amro گفت که رویکرد فعلی یک «پرونده تجاری منفی» است.
وی در این کنفرانس عنوان کرد که در سال ۲۰۲۴ مقامات حدود ۴۰۰ میلیون یورو دارایی‌های مجرمانه را توقیف کرده‌اند، در حالی که این رقم در مقایسه با ۱.۴ میلیارد یورویی است که سالانه توسط بانک‌ها خرج می‌شود، به‌علاوه حدود یک میلیارد یورو هزینه‌های اداری اضافی برای شرکت‌ها و افراد.
در مولن تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی باید با اسکن داده‌های تراکنش در کنار سوابق شرکت، تحقیقات را کارآمدتر کند، به‌طوری‌که تحلیلگران فقط برای تأیید نتایج موردنیاز باشند.
بانکداران همچنین می‌خواهند شاهد یک رژیم سبک‌تر از سوی نهادهای نظارتی باشند.
ایلکو هاینن، وزیر دارایی هلند اوایل امسال گفت که سیستم ضد پولشویی این کشور از هدف خود فراتر رفته و بارهای غیرضروری را برای مشتریان و شرکت‌های عادی ایجاد کرده است.
وی همچنین از بانک‌ها خواست تا با حمایت قوی‌تر ناظرانی مانند بانک مرکزی هلند، بر روی پرونده‌های پرخطر تمرکز کنند. وضعیت فعلی منجر به رد شدن حساب برخی افراد، به‌ویژه افرادی که در بخش‌هایی فعالیت دارند که به پول نقد متکی هستند و افراد حقیقی با پیشینه خارجی شده است.
هاینن همچنین در ماه ژانویه گفت که می‌خواهد بانک‌ها بتوانند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را به‌عنوان بخشی از تحقیقات ضد پولشویی، علیرغم نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، به اشتراک بگذارند.
کلمات کلیدی :
هوش مصنوعیهوش مصنوعی پولشوییپولشویی هلندبانک‌های هلند