پیشرفت آفریقای جنوبی در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم

به گزارش FATF، از زمان ارزیابی سال 2021 و ​​گزارش پیگیری 2023، آفریقای جنوبی اقداماتی را برای تقویت چهارچوب مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم  انجام داده است.

در راستای رویه‌های FATF برای ارزیابی‌های متقابل، این کشور اقداماتی را که از زمان ارزیابی متقابل انجام داده است، به FATF گزارش داده است. 

به طور کلی، آفریقای جنوبی در رفع اکثر نقص‌های انطباق فنی شناسایی‌شده در گزارش ارزیابی متقابل خود پیشرفت کرده است.

بنا به این گزارش، استانداردهای آفریقای جنوبی با 5 توصیه کاملا و تا حد زیادی با 32 توصیه مطابقت دارد.

آفریقای جنوبی در مرحله بعدی در مورد کمبودهای باقیمانده در دور پنجم ارزیابی متقابل خود گزارش خواهد داد.