به نوشته روزنامه زوددویچه سایتونگ، این تحقیقات به تخلفات مشکوک در معاملات این بانک با شرکتهای مرتبط با رومن آبراموویچ، میلیاردر روس، مرتبط است.
دادستانها، یورش به محل بزرگترین بانک آلمان را تأیید کردند، اما نگفتند چه کسی هدف قرار گرفته است.
دفتر دادستانی فرانکفورت اعلام کرد که در حال انجام «تحقیقات در مورد افراد ناشناس مسئول و کارمندان دویچه بانک به ظن پولشویی... و ادعاهای اضافی مرتبط تحت قانون مبارزه با پولشویی» است.
سخنگوی این دفتر در بیانیهای به خبرگزاری فرانسه گفت: «در گذشته، دویچه بانک روابط تجاری خود را با شرکتهای خارجی حفظ کرده است که خودشان مظنون به استفاده از آنها برای پولشویی هستند.»
در این بیانیه آمده است که تحقیقات توسط یک واحد ویژه جرایم اقتصادی به همراه پلیس فدرال در حال انجام است.
سخنگوی دویچه بانک این بازرسیها را تأیید کرد و این بانک اعلام کرد که «کاملاً با دادستانها همکاری میکند» اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
به گفته منابع مالی، این تحقیقات مربوط به جرائم ادعایی است که بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ رخ داده است.
این یورشها در آستانه انتشار نتایج عملکرد بانک برای سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ صورت میگیرد.
آبراموویچ پس از حمله روسیه به اوکراین توسط اتحادیه اروپا تحریم شده است.
روزنامه زوددویچه سایتونگ نوشت که دویچه بانک به ظن عدم گزارش به موقع احتمال پولشویی، تحت تحقیقات قرار دارد.
این روزنامه گزارش داد که تحقیقات شامل پرداختهایی است که دویچه بانک از طریق یک حساب کارگزاری روسی دریافت کرده و همچنین معاملات قبلی این بانک با شرکتهای خود آبراموویچ.
به گزارش سایت خبری اشپیگل، حدود ۳۰ مأمور لباس شخصی در بازرسی فرانکفورت شرکت داشتند.
دویچه بانک در سالهای اخیر چندین بار به دلیل تراکنشهای مشکوک مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
در سال ۲۰۲۲، دفاتر آن به دلیل «گزارشهای فعالیت مشکوک ارائه شده توسط بانک»، باز هم در رابطه با پولشویی، مورد بازرسی قرار گرفتند.
گزارشهای رسانهای در آن زمان حاکی از آن بود که تحقیقات بر روی معاملهای متمرکز بوده که رفعت اسد، عموی بشار اسد، رهبر وقت سوریه، در آن دخیل بوده است.
این گروه مستقر در فرانکفورت همچنین به دلیل نقشش به عنوان یک بانک مکاتباتی که تراکنشهای خارجی شعبه استونیایی بانک دانسکه را انجام میداد، تحت بررسی دقیق قرار گرفت. این بانک در مرکز یک پرونده پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۱۲ میلیارد دلاری) بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ قرار داشت.
پس از تحقیقات دادستانهای فرانکفورت، دویچه بانک متعاقباً موافقت کرد که به دلیل عدم گزارش سریع فعالیتهای مشکوک، ۱۳.۵ میلیون یورو جریمه بپردازد.
کلمات کلیدی :
بزرگترین بانک آلمانپولشویی بانکدویچه بانک