صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

اهم اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال 1403

درخواست FATF از شرکت‌های بزرگ فناوری برای مقابله با اخاذی سایبری

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

هفت عامل تهدید کننده ثبات اروپا در سال 2025

پولشویی 2 میلیارد پوندی از طریق شبکه‌های زیرزمینی انگلیس

دسترسی سریع

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مقالات

قوانین

گزارش‌ها

7 فروردين
1404

مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است

مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است

7 فروردين
1404

اهم اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال 1403

اهم اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال 1403

5 فروردين
1404

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

2 فروردين
1404

امام علی و ‏برخورد با غارتگران بیت المال

امام علی و ‏برخورد با غارتگران بیت المال

29 اسفند
1403

عشق جعلی، کلاهبرداری واقعی

عشق جعلی، کلاهبرداری واقعی

28 اسفند
1403

نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سؤالات و ابهامات درباره FATF

نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سؤالات و ابهامات درباره FATF

28 اسفند
1403

روش‌های رایج پولشویی در فوتبال و سایر ورزش‌ها

روش‌های رایج پولشویی در فوتبال و سایر ورزش‌ها

28 اسفند
1403

هم‌افزایی سازمان مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی در مقابله و کشف تخلفات مالی

هم‌افزایی سازمان مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی در مقابله و کشف تخلفات مالی

27 اسفند
1403

تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت ندارد

تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعیت ندارد

27 اسفند
1403

آب در لانه دلالان ارز و طلا

آب در لانه دلالان ارز و طلا

26 اسفند
1403

ملاک و معیار تشخیص اقدام منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور

ملاک و معیار تشخیص اقدام منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور

25 اسفند
1403

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا

24 اسفند
1403

افزایش باندهای قاچاق کالا و مجازات‌هایی که بازدارنده نیست

افزایش باندهای قاچاق کالا و مجازات‌هایی که بازدارنده نیست

21 اسفند
1403

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت

ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای احراز هویت

20 اسفند
1403

تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های آمریكا را برای تحریم‌های افزایش می‌دهد

تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام هزینه‌های آمریكا را برای تحریم‌های افزایش می‌دهد

20 اسفند
1403

گزارشی از آمار زنان قربانی تروریسم در ایران

گزارشی از آمار زنان قربانی تروریسم در ایران

19 اسفند
1403

محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی 186 میلیارد تومان ارز

محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی 186 میلیارد تومان ارز

19 اسفند
1403

گسترش جنگ‌های اقتصادی به رمزارزها

گسترش جنگ‌های اقتصادی به رمزارزها

19 اسفند
1403

تنوع پولشويي در هزارتوي املاك و مستغلات

تنوع پولشويي در هزارتوي املاك و مستغلات

18 اسفند
1403

مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران

مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران

اخبار

1 فروردين
1404

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴

1 فروردين
1404

پیام تبریک رئیس مرکز اطلاعات مالی به مناسبت سال نو

پیام تبریک رئیس مرکز اطلاعات مالی به مناسبت سال نو

30 اسفند
1403

نشریه فرانسوی فاش کرد:هزینه های هنگفت مریم رجوی در هتل‌های مجلل و دریادرمانی!

نشریه فرانسوی فاش کرد:هزینه های هنگفت مریم رجوی در هتل‌های مجلل و دریادرمانی!

28 اسفند
1403

پرداخت پاداش به گزارش‌گران ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه

پرداخت پاداش به گزارش‌گران ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه

27 اسفند
1403

می‌توانیم دو لایحه پالرمو و CTF را مشروط بپذیریم

می‌توانیم دو لایحه پالرمو و CTF را مشروط بپذیریم

25 اسفند
1403

محکومیت ۹ میلیارد دلاری آمریکا در پرونده شهدای غواص

محکومیت ۹ میلیارد دلاری آمریکا در پرونده شهدای غواص

25 اسفند
1403

اروپا؛ به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد

اروپا؛ به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد

23 اسفند
1403

پرونده‌های مهم منشا قاچاق سوخت فریاد برخی را بلند خواهد کرد

پرونده‌های مهم منشا قاچاق سوخت فریاد برخی را بلند خواهد کرد

13 اسفند
1403

همه چیز درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری فروش خودرو

همه چیز درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری فروش خودرو

5 اسفند
1403

تصویب گزارش ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد

تصویب گزارش ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد

4 اسفند
1403

شفافیت و جمع‌آوری دقیق اطلاعات چرخه مالی موجب تحقق عدالت خواهد شد

شفافیت و جمع‌آوری دقیق اطلاعات چرخه مالی موجب تحقق عدالت خواهد شد

2 اسفند
1403

ادامه بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی

ادامه بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی

1 اسفند
1403

چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند؟!

چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند؟!

15 بهمن
1403

اقدامات دادستانی برای مقابله با قمارخانه‌های مجازی؛ هشدار به متخلفان و شناسایی باندهای پولشویی

اقدامات دادستانی برای مقابله با قمارخانه‌های مجازی؛ هشدار به متخلفان و شناسایی باندهای پولشویی

13 بهمن
1403

دادستان‌ها پرونده پولشویی و رسیدگی به عواید ناشی از قاچاق را تشکیل دهند

دادستان‌ها پرونده پولشویی و رسیدگی به عواید ناشی از قاچاق را تشکیل دهند

11 بهمن
1403

پولشویی نمی‌کنیم اما هزینه آن را می‌پردازیم

پولشویی نمی‌کنیم اما هزینه آن را می‌پردازیم

8 بهمن
1403

نباید به FATF سیاسی نگاه کنیم

نباید به FATF سیاسی نگاه کنیم

8 بهمن
1403

مدیران همدست قاچاقچیان و مفسدین به اشد وجه، تعقیب و محاکمه خواهند شد

مدیران همدست قاچاقچیان و مفسدین به اشد وجه، تعقیب و محاکمه خواهند شد

7 بهمن
1403

اثرات خسارت بار عدم عضویت در FATF در مبادلات تجاری

اثرات خسارت بار عدم عضویت در FATF در مبادلات تجاری

6 بهمن
1403

دستگیری عاملان قاچاق سوخت با بیش از ۸۸ میلیارد پولشویی در هرمزگان

دستگیری عاملان قاچاق سوخت با بیش از ۸۸ میلیارد پولشویی در هرمزگان

اخبار بین الملل

7 فروردين
1404

کاهش شدید فروش خودروهای لوکس در سنگاپور پس از رسوایی پولشویی

کاهش شدید فروش خودروهای لوکس در سنگاپور پس از رسوایی پولشویی

6 فروردين
1404

درخواست FATF از شرکت‌های بزرگ فناوری برای مقابله با اخاذی سایبری

درخواست FATF از شرکت‌های بزرگ فناوری برای مقابله با اخاذی سایبری

5 فروردين
1404

نگاهی به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در عراق

نگاهی به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در عراق

4 فروردين
1404

ماجرای فردی که سر گوگل و فیسبوک هم کلاه گذاشت

ماجرای فردی که سر گوگل و فیسبوک هم کلاه گذاشت

4 فروردين
1404

هفت عامل تهدید کننده ثبات اروپا در سال 2025

هفت عامل تهدید کننده ثبات اروپا در سال 2025

3 فروردين
1404

پولشویی 2 میلیارد پوندی از طریق شبکه‌های زیرزمینی انگلیس

پولشویی 2 میلیارد پوندی از طریق شبکه‌های زیرزمینی انگلیس

3 فروردين
1404

شناسایی 16.7 میلیارد یورو کلاهبرداری با کمک هوش مصنوعی در فرانسه

شناسایی 16.7 میلیارد یورو کلاهبرداری با کمک هوش مصنوعی در فرانسه

3 فروردين
1404

آغاز دادگاه تجدیدنظر ثروتمندترین زن ویتنام به جرم فساد 23.4 میلیارد دلاری

آغاز دادگاه تجدیدنظر ثروتمندترین زن ویتنام به جرم فساد 23.4 میلیارد دلاری

2 فروردين
1404

لغو تحریم پروتکل «بی‌نام کردن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال» توسط دولت ترامپ

لغو تحریم پروتکل «بی‌نام کردن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال» توسط دولت ترامپ

1 فروردين
1404

زیان کلاهبرداری در کانادا از 2 میلیارد دلار فراتر رفت

زیان کلاهبرداری در کانادا از 2 میلیارد دلار فراتر رفت

28 اسفند
1403

معامله سهام صرافی برای اخذ عفو ترامپ!

معامله سهام صرافی برای اخذ عفو ترامپ!

27 اسفند
1403

مبارزه چینی‌ها با فساد در سال 2024

مبارزه چینی‌ها با فساد در سال 2024

26 اسفند
1403

شکست دولت کانادا در کنترل پولشویی

شکست دولت کانادا در کنترل پولشویی

26 اسفند
1403

ملاک و معیار تشخیص اقدام منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور

ملاک و معیار تشخیص اقدام منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور

26 اسفند
1403

ظهور کلاهبرداری‌های نوین؛ چالش اقتصاد جهانی

ظهور کلاهبرداری‌های نوین؛ چالش اقتصاد جهانی

25 اسفند
1403

استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر در هند

استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر در هند

24 اسفند
1403

حملات به تسلا تروریسم داخلی اعلام شد!

حملات به تسلا تروریسم داخلی اعلام شد!

24 اسفند
1403

رسوایی فساد مالی جدید در پارلمان اروپا

رسوایی فساد مالی جدید در پارلمان اروپا

22 اسفند
1403

اتهام کلاهبرداری و پولشویی به دو باشگاه بزرگ پرتغال و اسپانیا!

اتهام کلاهبرداری و پولشویی به دو باشگاه بزرگ پرتغال و اسپانیا!

21 اسفند
1403

نگاهی به قوانین جدید مبارزه با پولشویی تایلند

نگاهی به قوانین جدید مبارزه با پولشویی تایلند

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)