از دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که دوم آذرماه به دستگاه‌های مسئول نظارت ابلاغ شد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات سال‌های اخیر برای رفع خلأهای ساختاری و تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی در کشور یاد می‌شود.

در نشستی با حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شد.

هیئت‌وزیران در جلسه 1404/8/21 به استناد و با رعایت ترتیبات ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394، آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را به شرح زیر تصویب کرد:

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ارائه رویکرد‌های جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استاندارد‌های بین‌المللی تأکید کرد.

نشست نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و فراجا در خصوص برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که پولشویی به عنصر اعتماد در بازار سرمایه لطمه می‌زند، گفت: «پیچیدگی و سازمان‌یافتگی جرایم اقتصادی ایجاب می‌کند واحدهای مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی با نهایت دقت عمل کنند.»

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اصلاحات گسترده مقرراتی در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: «بخش مهمی از برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران به بازار سرمایه مرتبط است و اجرای دقیق این الزامات برای صیانت از سلامت بازار و پیشگیری از جرایم اقتصادی ضروری است.»

در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جزئیاتی از مأموریت‌های محول‌شده به جامعه حسابداران رسمی منتشر شد. 

برنامه سه‌ساله اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از فروردین ۱۴۰۴ به ۴۱ دستگاه و نهاد کشور ابلاغ شده، برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای تحت نظارت آن نیز مجموعه‌ای از تکالیف تخصصی تعیین کرده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت ۷ سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با یوری چیخانچین، رئیس گروه منطقه‌ای اوراسیا و رئیس سرویس نظارت مالی فدرال روسیه، دیدار کرد. 

سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول نظارت ارسال کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.

در جریان تحریم‌های گسترده‌ و چندلایه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (Office of Foreign Assets Control - OFAC) به دفعات شنیده می‌شود.

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در گزارش سالانه خود برای دوره 2024 تا 2025، طرح جامع توسعه کمک‌های فنی به جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.