اطلاع رسانی
1402/11/23 دوشنبه
اعیاد شعبانیه مبارک
اعیاد شعبانیه مبارک
1402/11/18 چهارشنبه
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران
1402/11/14 شنبه
معاون حقوقی رییس جمهور: باید یک مرجع فرا قوه ای برای «مبارزه با فساد» تشکیل شود
باید یک مرجع فرا قوه ای برای «مبارزه با فساد» تشکیل شود/ همچنان در برخی از موارد «مفاسدی» بروز می کند/ در معرفی افراد «متخلف» هیچ ملاحظه ای به خرج ندهیم
1402/11/8 یکشنبه
برگزاری دوره آموزشی پیرامون گزارش های CTR و PAR (اختصاصی نمایندگان بانکها و موسسات مالی و اعتباری)
برگزاری دوره آموزشی پیرامون گزارش های CTR و PAR (اختصاصی نمایندگان بانکها و موسسات مالی و اعتباری)
1402/10/30 شنبه
تدوین و تصویب دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تدوین و تصویب دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
1402/10/18 دوشنبه
حضور هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در رونمایی از سامانه استعلام اهلیت طرفین معامله
حضور هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در رونمایی از سامانه استعلام اهلیت طرفین معامله
1402/9/29 چهارشنبه
نشست دو روزه مبارزه با جریان های مالی حاصل از فروش مواد مخدر با منشاء افغانستان
نشست دو روزه مبارزه با جریان های مالی حاصل از فروش مواد مخدر با منشاء افغانستان
1402/9/28 سهشنبه
گلوگاه فسا باید بسته شود/هزینه فساد اقتصادی در کشور باید افزایش یابد
گلوگاه فسا باید بسته شود/هزینه فساد اقتصادی در کشور باید افزایش یابد
1402/9/22 چهارشنبه
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.
1402/9/19 یکشنبه
انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی
انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی
1402/8/1 دوشنبه
کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی
اصلاح بند (4) راهنمای اجرای ابلاغیه شماره 306/01/65 مورخ 25/08/1401
1402/5/30 دوشنبه
اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
1402/3/29 دوشنبه
ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه با مفسدین و مجرمین اقتصادی و شناسایی
ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه با مفسدین و مجرمین اقتصادی و شناسایی
1401/12/22 دوشنبه
اطلاعیه مهم مرکز اطلاعات مالی
اطلاعیه مهم مرکز اطلاعات مالی
1401/12/10 چهارشنبه
رهبر انقلاب اسلامی : وزارت اطلاعات به همت نیروهای باایمان، متعهد، متخصص، دلسوز و انقلابی خدمات بزرگی برای انقلاب انجام داده است.
رهبر انقلاب اسلامی : وزارت اطلاعات به همت نیروهای باایمان، متعهد، متخصص، دلسوز و انقلابی خدمات بزرگی برای انقلاب انجام داده است.
1401/11/15 شنبه
ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد .
ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد .
امام علی علیه السلام : با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند. (نهج البلاغه)
1401/10/14 چهارشنبه
تکذیبیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص نقل قول های منتسب به رییس مرکز در موضوع FATF
مرکز اطلاعات مالی طی اطلاعیه ضمن تاکید بر رصد مستمر رخدادهای بین المللی درباره کشور، اعلام کرد: توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار است.
1401/10/7 چهارشنبه
دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ شد.
در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ گردید ،خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت ، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.
1401/8/4 چهارشنبه
مبارزه با پولشویی قدم اول مبارزه با قاچاق
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشتمل بر تکالیف مهمی است که از جمله اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: مؤسسات اعتباری مکلفند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صورت مستقل تأسیس نموده و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک نمایند.
1401/8/4 چهارشنبه
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد