چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403   09:09:13
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
شنبه، 4 آذر 1402 | 12:59:25

اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور

مرکز اطلاعات مالی اعلام نمود
با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری ، صرفا برای ۱۲۲۶شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشته است 
انتظار داریم استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از پول های فاقد منشا مشخص تغییر جهت یابد . مکاتباتی با دبیر هیات های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و در صدد هستیم بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص پرریسک و اشخاص تحت مراقبت در حوزه پولشویی را روز به روز کامل تر و این نوع اشخاص را تحت نظارت و کنترل و در صورت لزوم محدودیت های قانونی قرار دهیم تا بدینوسیله ریسک تعاملات کاری را مدیریت کنیم . به موسسات مالی و اعتباری هشدار می دهیم مرکز اطلاعات مالی نحوه اجرای دستور العمل های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد می نماید و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می کنند ، در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ