اخبار
مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی
تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و مبارزه موثر با فساد
جمهوری‌ اسلامی ایران پیشگام تعمیق همکاری در شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس
امضای تفاهم نامه تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و برخورد هرچه سریعتر با تخلفات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در پاسخ به ایرنا: کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفت وگو با ایرنا تشریح کرد: برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
اعیاد شعبانیه مبارک
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در  مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران
باید یک مرجع فرا قوه ای برای «مبارزه با فساد» تشکیل شود/ همچنان در برخی از موارد «مفاسدی» بروز می کند/ در معرفی افراد «متخلف» هیچ ملاحظه ای به خرج ندهیم
برگزاری دوره آموزشی پیرامون گزارش های CTR و PAR (اختصاصی نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری)
تدوین و تصویب دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
جلسه آموزشی آشنایی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارشناسان و مدیران مرتبط
حضور هادی خانی  رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در  رونمایی از سامانه استعلام اهلیت طرفین معامله
تشکیل  کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
نشست دو روزه مبارزه با جریان های مالی حاصل از فروش مواد مخدر با منشاء افغانستان
تقدیر رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران/ اقدامات ایران فراتر از استانداردهای جهانی بوده است
گلوگاه فسا باید بسته شود/هزینه فساد اقتصادی در کشور باید افزایش یابد
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ‌ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.
انعقاد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین مرکز اطلاعات مالی و دانشگاه علوم و فنون علامه طبرسی
اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور