اخبار
1403/2/11 سه‌شنبه
گام دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
گام دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
1403/2/5 چهارشنبه
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
1403/2/2 یکشنبه
مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی
مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی
1403/1/28 سه‌شنبه
تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و مبارزه موثر با فساد
تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و مبارزه موثر با فساد
1403/1/18 شنبه
جمهوری اسلامی ایران پیشگام تعمیق همکاری در شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس
جمهوری اسلامی ایران پیشگام تعمیق همکاری در شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس
نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و برزیل درخصوص تقویت فعالیت‌های مبارزه با پولشویی، برگزار شد
1402/12/28 دوشنبه
امضای تفاهم نامه تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و برخورد هرچه سریعتر با تخلفات مالی
امضای تفاهم نامه تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و برخورد هرچه سریعتر با تخلفات مالی
1402/12/19 شنبه
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در پاسخ به ایرنا: کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده و درمورد نحوه استقرار دبیرخانه این شورا و نحوه تعامل و همکاری بین اعضا برای رسیدن به اهداف مورد انتظار شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس بحث شده است.
1402/12/19 شنبه
برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفت وگو با ایرنا تشریح کرد: برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
1402/11/23 دوشنبه
اعیاد شعبانیه مبارک
اعیاد شعبانیه مبارک
1402/11/18 چهارشنبه
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ج.ا.ایران
1402/11/14 شنبه
معاون حقوقی رییس جمهور: باید یک مرجع فرا قوه ای برای «مبارزه با فساد» تشکیل شود
باید یک مرجع فرا قوه ای برای «مبارزه با فساد» تشکیل شود/ همچنان در برخی از موارد «مفاسدی» بروز می کند/ در معرفی افراد «متخلف» هیچ ملاحظه ای به خرج ندهیم
1402/11/8 یکشنبه
برگزاری دوره آموزشی پیرامون گزارش های CTR و PAR (اختصاصی نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری)
برگزاری دوره آموزشی پیرامون گزارش های CTR و PAR (اختصاصی نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری)
1402/10/30 شنبه
تدوین و تصویب دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تدوین و تصویب دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
1402/10/27 چهارشنبه
جلسه آموزشی آشنایی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارشناسان و مدیران مرتبط
جلسه آموزشی آشنایی با سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کارشناسان و مدیران مرتبط
1402/10/18 دوشنبه
حضور هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در رونمایی از سامانه استعلام اهلیت طرفین معامله
حضور هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در رونمایی از سامانه استعلام اهلیت طرفین معامله
1402/10/4 دوشنبه
تشکیل کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تشکیل کارگروه بین الملل و اطلاع رسانی حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم
1402/9/29 چهارشنبه
نشست دو روزه مبارزه با جریان های مالی حاصل از فروش مواد مخدر با منشاء افغانستان
نشست دو روزه مبارزه با جریان های مالی حاصل از فروش مواد مخدر با منشاء افغانستان
1402/9/28 سه‌شنبه
تقدیر رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران
تقدیر رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران/ اقدامات ایران فراتر از استانداردهای جهانی بوده است
1402/9/28 سه‌شنبه
گلوگاه فسا باید بسته شود/هزینه فساد اقتصادی در کشور باید افزایش یابد
گلوگاه فسا باید بسته شود/هزینه فساد اقتصادی در کشور باید افزایش یابد
1402/9/22 چهارشنبه
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.
دوره آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی، به صورت مشترک با همکاری انجمن فین تک و مرکز اطلاعات مالی ایران در تاریخ نهم و دهم آذر ماه 1402 برگزار گردید.