وزیر دادگستری در نشست دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با اشاره به تصویب پیش‌نویس «سند راهبرد ملی مقابله با فساد» اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران قوانین پولشویی خود را روزآمد کرده است.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اصلاحات گسترده مقرراتی در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: «بخش مهمی از برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران به بازار سرمایه مرتبط است و اجرای دقیق این الزامات برای صیانت از سلامت بازار و پیشگیری از جرایم اقتصادی ضروری است.»

خط ویژه و هیولا و دراکولا؛ فراتر از سرگرمی، به‌عنوان نقدی اجتماعی عمل می‌کنند؛ نقدی که پولشویی را نه‌تنها به‌عنوان یک جرم اقتصادی، بلکه به‌عنوان تهدیدی برای بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه معرفی می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه قوانین و مقررات به گونه‌ای شفاف باشد که سرمایه‌گذاران داخلی و به ویژه خارجی به اقتصاد ورود کنند، بر ضرورت ریشه‌کن کردن فرارهای مالیاتی و برخورد با دانه درشت‌ها تاکید و تصریح کرد: تامین هزینه‌ها از طریق درآمدهای مالیاتی به یک راهبرد جدی تبدیل شده است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال طرح شبهاتی مبنی بر «عدم حمایت جدی وزیر امور اقتصادی و دارایی از موضوع تعیین تکلیف و فرایند گزیر بانک آینده» ضمن تکذیب موضوع، توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رشد قاچاق ورودی و خروجی در سال‌های اخیر گفت: روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و که ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارزیابی جامع عملکرد رسانه‌ای و ارتباطی دستگاه‌های اجرایی طی هفته دولت ۱۴۰۴، بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، با کسب سه رتبه نخست در سه شاخص کلیدی «پاسخگویی به انتقادات رسانه‌ای» با میانگین زمان پاسخگویی یک‌روزه، حضور در رسانه ملی و توجه به موضوعات اصلی و اولویت‌دار عنوان برترین دستگاه اجرایی در هفته دولت را کسب کرد.

۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی است؛ روزی برای یادآوری اهمیت حفاظت از میراث بشری و مقابله با شبکه‌های قاچاق که آثار تاریخی و هنری را از جوامع می‌ربایند. 

 در حالی که ترکیه با خروج از لیست خاکستری FATF در ژوئن ۲۰۲۴، دروازه‌های تجارت جهانی را باز کرده و اکنون در نوامبر ۲۰۲۵ میزبان بازدید کارشناسان این نهاد برای نظارت پس از خروج است، روسیه با تعلیق عضویتش از فوریه ۲۰۲۳ درگیر چالش‌های ژئوپولیتیک باقی مانده و ایران همچنان در لیست سیاه گرفتار مانده و هزینه‌های اقتصادی‌اش روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود. این یادداشت تحلیلی، مسیر سه کشور را در دریای متلاطم FATF بررسی می‌کند.

نشست مبارزه با فساد اقتصادی در ایران با محوریت تحلیل سیستمی فساد و ارائه راهکارهای نوین از جمله هوشمندسازی و شفافیت برای مقابله موثر برگزار شد.

جلسه تودیع و معارفه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

پولشویی فرآیند تبدیل وجوه غیرقانونی به دارایی‌هایی قانونی است و در سال‌های اخیر، حوزه فرهنگ، هنر و رسانه به فضایی جذاب و پرخطر برای این جرایم مالی بدل شده است. بازار هنر جهانی، با حجم معاملاتی بالغ‌بر ۴۶ میلیارد دلار در سال 2019، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای پولشویی است که سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار معاملات مشکوک در آن گزارش می‌شود (2020 Financial Crime Academy ).

دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری به‌جا مانده از دوره‌های قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه مناسبات بین‌المللی، عادی‌سازی روابط با FATF، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.

نام ایران در تازه‌ترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ژوئن 2025 بار دیگر در کنار کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی تثبیت شد؛ رخدادی که دوباره بحث درباره نسبت میان تصمیمات فنی و ملاحظات سیاسی در ارزیابی وضعیت ایران را به مرکز توجه تحلیلگران بازگردانده است. 

در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم‌های مالی کشورها ایفا می‌کند. این سازمان که در سال۱۹۸۹ تاسیس شد، استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی وضع کرده است.

اف ای تی اف(FATF) یا «گروه ویژه اقدام مالی»، نهادی بین‌المللی است که مأموریت آن نه تحریم، بلکه «تنظیم استانداردهای شفافیت مالی» برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

پس از چالش‌های چند هفته‌ای در مسیر تصویب اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، خبرها حاکی از توافق نهایی میان بانک مرکزی، وزارت دادگستری و دولت است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چه ملاحظاتی مانع تصویب زودتر این آیین‌نامه شد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد.

گزارشی از بازار کار ایران که با داده‌های ناقص مدیریت می‌شود و سامانه شغلی یکپارچه می‌تواند شفافیت و عدالت مالیاتی ایجاد کند.

گویا تلاش برای قرار دادن لوایح و مصوبات مربوط به FATF در گرو رقابت‌های سیاسی – جناحی از قانون پایستگی ماده و انرژی تبعیت می‌کند یعنی از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود ولی از بین نمی‌رود. چنین است که وقتی پس از سال‌ها بلاتکلیفی و متوقف‌نگه‌داشته‌شدن دو لایحه پالرمو و CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به صورت مشروط و با حق تحفظ موافقت کرد؛ مخالفان راه‌حل دیگری جستند.