مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) با صدور هشداری به نقش ارزهای دیجیتال در پولشویی عواید حاصل از قاچاق فنتانیل مصنوعی و مواد افیونی اشاره کرد.
هشدار FINTRAC با عنوان «پولشویی عواید مواد افیونی مصنوعی غیرقانونی» بهروزرسانی نسخه ۲۰۱۸ است که عوامل خطر جدیدی را شامل میشود که از تحلیلهای اطلاعات مالی، تراکنشها، انتشارات و گزارشهای مجری قانون به دست آمده است.
در حالی که به نقش فزاینده ارزهای دیجیتال در پولشویی سودهای غیرقانونی حاصل از فروش مواد افیونی مصنوعی اشاره شده است، FINTRAC چندین علامت هشداردهنده را برای کمک به آژانسهای مجری قانون در بهبود نظارت در بخش کریپتو ذکر کرد.
این موارد شامل تبدیلهای بزرگ کریپتو به فیات با استفاده از حسابهای تازه ایجاد شده و استفاده از چندین کیف پول مجازی برای پنهان کردن مبدا تراکنشها قبل از نقد کردن یا انتقال بینالمللی وجوه بود. از آژانسها همچنین خواسته شد تا مراقب واریزها به صرافیهای ارز دیجیتال از حسابهای مرتبط با مناطق پرخطر یا حسابهایی که قبلاً به دلیل فعالیت مشکوک علامتگذاری شده بودند، باشند.
FINTRAC همچنین از ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) و مؤسسات مالی خواست تا این عوامل خطر جدید را در استراتژیهای مبارزه با پولشویی (AML) خود ادغام کنند. این آژانس بر نیاز به همکاری در سراسر اکوسیستم کریپتو تأکید کرد تا اطمینان حاصل شود که VASPها، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی قادر به شناسایی و مبارزه با پولشویی مرتبط با تجارت مواد مخدر هستند.
منبع: cointelegraph